特宝生物:第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-008 厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先 生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公 司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行法定监督职责，积 极开展监督检查工作，推动公司不断提升规范运作和治理水平，切实维护公司 及 ...