华秦科技:董事会议事规则

陕西华秦科技实业股份有限公司 董事会议事规则 陕西华秦科技实业股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十一月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会组织机构 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集和召开 | 5 | | 第四章 | 董事会审议程序及决议 | 9 | | 第五章 | 董事会对董事长的授权 | 13 | | 第六章 | 附 则 | 14 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 董事会议事规则 陕西华秦科技实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和 《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东 ...