华秦科技:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-037 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会和监事 会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《陕西 华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事和 3 名独立 董事，任期为股东大会审议通过之日起三年，在公司新一届董事会换届选举工作 完成之前，公司第一届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人 员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立 董事候选人的议案 ...