华秦科技:第一届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-045 陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 九次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次 会议的通知于 2023 年 11 月 25 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会 议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长折生阳先生主持，本次会 议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司开展董事会换届选举工作。公司董事会同意提名折生阳先生、黄智斌先生、 周万城先生、罗发先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东 大会 ...