华秦科技:2023年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 1 | | | | 年第三次临时股东大会会议须知 3 2023 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 8 | | 议案二：关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的议案...14 | | 议案三：关于向控股子公司华秦光声、上海瑞华晟、沈阳瑞华晟提供统借统还资 | | 金的议案 18 | | 议案四：关于修订《公司章程》的议案 23 | | 议案五：关于修订公司部分治理制度的议案 27 | | 议案六：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 28 | | 议案七：关于选举第二届董事会独立董事的议案 30 | | 议案八：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 32 | 2 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 ...