华秦科技:第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-048 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、短信及电子邮件的形式送达 各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、 地点、内容及方式。 2、会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。 3、本次会议由全体监事推举孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 公司第二届监事会已建立，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举孙纪洲先生为公司第二届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期 ...