华秦科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-049 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事 会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关 情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举折生阳先 生、黄智斌先生、周万城先生、罗发先生为公司第二届董事会非独立董事，选举 马均章先生、刘瑛女士、凤建军先生为公司第二届董事会独立董事。本次 2023 年第三次临时股东大会选举产生的4名非独立董事 ...