理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-037 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 董事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容 和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2023 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2023 年半年度报告的编 制过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的 行为。董事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 董事会认为：2023 年半年度募集资金存放与实 ...