理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-064 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2023 年 12 月 22 日、会议补充通知已于 2023 年 12 月 25 日以电话、短信及电 子邮件的形式送达各位董事。本次会议由董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京理工导航控制科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，结合公 ...