鸿泉物联:独立董事工作制度（2023年12月修订）

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且其中至少包 ...