鸿泉物联:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-029 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）第二届董事 会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其 中独立董事3名。公司于2023年12月1日召开第二届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同 意提名何军强先生、刘浩淼先生、吕慧华先生、季华先生为公司第三届董事会非 独立董事候选 ...