鸿泉物联:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-035 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2023年12 月18日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会四名非 独立董事和三名独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了第三届监事 会两名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共 同组成公司第三届监事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届 监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会 委员及主任委员、第三届监事会主席及聘任公司高级管理人员。公司董事会、监 事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023年12月18日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，采取累积投票制 的方式，选举何军强先生、刘浩淼先生、吕慧华先 ...