中复神鹰:中复神鹰碳纤维股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易额度的公告

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-006 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：本次预计的 2024 年度日常关联交易，是公 司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存 在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 关联董事张国良、陈雨、薛忠民、张斯纬、罗皞宇对部分关联交易进行了回避表 决。出席会议的非关联董事一致同意该 ...