中复神鹰:中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事 会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，客观、审慎地履行了董事会审计委员会的 工作职责，现对 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为杨平波、葛海涛、邵雷雷，其中杨平波 为召集人。公司于 2023 年 2 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过 《关于变更公司董事的议案》和《关于变更公司董事会专门委员会委员的议案》， 葛海涛因工作需要辞去公司董事及董事会专门委员会委员的职务；公司于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增补董事的议案》， 选举张斯纬为公司董事、同时被任命为董事会审计委员会委员。因第一届董事会 任期届满，公司于 2023 年 12 月 12 日完成董事会换届选举工作，并于同日召开 第二届董事会第一次会议 ...