中复神鹰:《中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事工作制度》（2024年3月修订）

独立董事工作制度 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024年03月 中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，切实保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、中国上市公司协会制定的《上市公司独立董 事履职指引》、《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他 有关规定，制定公司独立董事工作制度（"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影响的股 东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...