奕瑞科技:奕瑞科技董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《审计委员会 工作细则》等有关规定，2023 年度上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事高永岗先生、独立董事章成先生和 董事 Chengbin Qiu 先生组成，并由独立董事高永岗担任召集人。 报告期内，公司第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 24 日完成换 届选举，并于同日召开第三届董事会第一次会议，会议选举第三届董事会审计委 员会委员为独立董事高永岗先生、独立董事储小青先生、董事杨伟振先生，高永 岗先生担任审计委员会召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，具体如下： | 会议名称 | | | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- ...