大全能源:大全能源第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日在上 海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室以现场结合通讯方式召开第 三届董事会第六次会议。经全体董事一致同意豁免了本次会议通知时限的要求。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长徐广福先生召集并主持。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议， 一致通过以下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第六次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限 制性股票的议案》 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-050 经审议，董事会认为，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 符合有关法律、法规和《新疆大全新能源股份 ...