大全能源:新疆大全新能源股份有限公司独立董事专门会议工作制度

a 版公司 【事专门会议 猫下 l Ye's lie 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,促进公司规范运作,维护公司整体利益,根据《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等国家有关法律、法规、规范性文件和 《新疆大全新能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定 本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求,认真履行职责,在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股 东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权,应当经公司独立董事专门会议审 议,并经全体独立董事过半数同意: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则 ...