迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 21 日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会 议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以 及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-040 （一）审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三 方监管协议的议案》 （三）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商 变更登记的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计 ...