燕麦科技:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-045 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，本次 会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达公司全体董事。 本次会议由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范 性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 《深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 符合归属条件的议案》 公司董事会认为，根据《2020 年限制性 ...