燕麦科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-060 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室召开，全体 董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关材料已 于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘 燕女士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市燕 麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 公司董事会认为，鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》所确定 的首次授予激励对象中有 1 人 ...