燕麦科技:关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告

1 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-057 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会工作细 则的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，其中《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具 ...