燕麦科技:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-056 调整后：邹海燕（召集人）、邓超、陈清财 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下： 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。董事会同意对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长 兼总经理刘燕女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司董事陈清财先生 担任公司董事会审计委员会委员，与邓超、邹海燕（召集 ...