诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司董事会议事规则（2023年11月修订）

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十一月 北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京诺禾致源科技股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 的规定和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书负责董事会会议的筹备，并负责会议的记录及会议通 知、表决票、决议、会议记录等会议文件的保管。 第二章 董事会会议的召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次定期会议。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 1 （三）二分之一以上（不含二分之一）独立董事联名提议时； （四）监事会提议时； （五）法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条 ...