微芯生物:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-067 深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第五次会议（以下简称"本次会 议"）。本次的会议通知于 2024 年 8 月 8 日通过电子邮件方式送达全体董事。会 议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁先 平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形 成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司 ...