西高院:《利润分配管理制度》

西安高压电器研究院股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》，并结合《西安高压电器研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的 规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有 的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制， 保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。 董事会应当就股东回报事宜进行 ...