三生国健:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-025 三生国健药业（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召 开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司 聘请了国浩律师事务所苗晨、苏成子律师对本次股东大会进行见证。 本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定，所作决议合法、有效。 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰 路 399 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的 优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- ...