三生国健:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-016 三生国健药业（上海）股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电话、电子邮件、 专人送达等方式发出。会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯和现场结合方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事 长 LOU JING 先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华 人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合 本议案需提交公司股东大会审议 ...