三生国健:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-042 三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电话、电子邮件、专 人送达等方式送达全部监事。公司全体监事一致同意豁免本次会议通 知时间要求会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯和现场结合方式召开。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由全体监事推举曹虹女士主持， 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公 司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的 议案》 公司第五届监事会同意选举曹虹女士为第五届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意票 3 票、反 ...