普源精电:董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

普源精电科技股份有限公司董事会 的有效性的说明 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通过发 行股份购买北京耐数电子有限公司(以下简称"耐数电子"或"标的公司")67.7419% 的股权(以下简称"本次交易")。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规及规范性文件的相 关规定,公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提 交的法律文件的有效性说明如下: 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时,采取了必要 且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围。 2、公司与本次交易的相关方均采取了严格的保密措施,制定严格有效的保 密制度,限定相关敏感信息的知悉范围,确保信息处于可控范围之内。公司对本 次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记,并将内幕信息知情人登记表向上海证 券交易所进行了上报。 3、2023年12月22日,公司与耐数电子股东吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆 健、许家麟、刘洁、邢同鹤签署了《股权收购意向书》。2023年12月23日,公 司发布《 ...