普源精电:普源精电科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

普源精电科技股份有限公司 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-006 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 30 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位监事。本 次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。出席会议的监事对下述议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于现金收购北京耐数电子有限公司 32.2581%股权并签订表 决权委托协议的议案》 根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟使用自有资金通过股权收购形式取得 北京耐数电子有限公司（以 ...