普源精电:普源精电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-007 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 30 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本 次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有 限公司章程》的有关规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于现金收购北京耐数电子有限公司 32.2581%股权并签订表 决权委托协议的议案》 根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟使用自有资金通过股权收购形式取得 北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"） ...