普源精电:第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-012 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前通过 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议由董事 长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有 限公司章程》的有关规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源 精电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司"提质增效 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-011）。 ...