普源精电:普源精电科技股份有限公司董事会秘书工作细则

普源精电科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书工作细则 第一条 为明确普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细 则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤 勉义务。 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办 公室印章。 第五条 董事会秘书履行以下职责： （一）办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重大信息的 保密工作以及内幕信息知情人报送事宜，制定并完善公司信息披露管理制度； （二）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方 及有关人员履行信息披露义务； （三）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会 及时披露或澄清； （四）组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东 22/12/2019 ...