普源精电:普源精电科技股份有限公司审计委员会2023年度履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定以及普源精电科技股份有限公司 (以下简称"公司")《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，现对 2023 年度的履职情况总结如下: 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，分别为独立董 事王珲女士、独立董事秦策先生、非独立董事王宁先生，主任委员由具有专业会 计资格的王珲女士担任。 2023 年公司董事会审计委员会召开了 6 次会议，审计委员会全体委员均参加 了以上会议。审计委员会在 2023 年度审计工作开展过程中，及时召开会议,与审 计机构就公司年度审计工作计划、审计重点关注事项和存在问题进行了充分沟通， 并发表建议。审计委员会还就公司内部控制审计工作、日常关联交易、募集资金 专项报告，以及《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度 报告》、《2023 年第三季度报告》等事项进行了审议并发表意见。 报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《普源精电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经 营层规范运作，切实保障了公司和股东的 ...