赛科希德:赛科希德第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-034 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十四次会议，本次会议 通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议材料均在董事 会会议召开前以电子邮件形式提交全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人，会议由董事长吴仕明先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《北京赛科希德科技 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票， ...