昱能科技:昱能科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-046 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2023 年 9 月 28 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举凌志敏先生、罗宇浩先生、潘正强先生、邱志华先生为公司第二届董 事会非独立董事，选举周元先生、顾建汝女士、沈福鑫先生为公司第二届董事会 独立董事。本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公 司第二届董事会，公司第二届董事会自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职 工代表监事，与公司于 2023 年 9 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职 工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自 2023 年第三次临时股东 大会审议通过之日起就任，任期三年。 2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委 ...