昱能科技:昱能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-057 昱能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本 ...