昱能科技:董事会议事规则

昱能科技股份有限公司 董事会议事规则 昱能科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为进一步规范昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 和《昱能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制 订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。 1 昱能科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，设 董事长 1 人。 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或 ...