微电生理:2023年第一次临时股东大会会议资料

微电生理 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688351 证券简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 15 日 1 / 9 微电生理 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案 7 | | | 议案二：关于拟对外投资暨关联交易的议案 8 | | | 议案三：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 9 | | 2 / 9 微电生理 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保上海微创电生理医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本会议须知，请出席 ...