键凯科技:董事会议事规则（2023年12月修订）

北京键凯科技股份有限公司 董事会议事规则 北京键凯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范文件，以及《北京键凯科技股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表或公司有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委 员会等专门委员会。各专门委员会工作细则由董事会另行制订。 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责， 各专门委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 董事会议案 第四条 董事会成员、总经理可以向公司董事会提出议案。代表 1/10 以上 表决 ...