建龙微纳:关于董事会、监事会换届选举的公告

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第 三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成， 其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2020 年年度股东大会决议通过之 日起三年。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第 31 次会议，审议通过了《关 于董事会 ...