建龙微纳:第四届监事会第1次会议决议公告

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第 1 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 1 次 会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。经全体监事 一致同意，豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，全体监事共同推举宁红波先生主持本次会议。本次会议的召 集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 宁红波先生具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 ...