建龙微纳:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人 员、证券事务代表及内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非 职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第四届董事会、监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。 同日，公司召开了第四届董事会第 1 次会议、第四届监事会第 1 次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四 届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监、董事会秘书的 ...