建龙微纳:第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董 事长李建波先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定，公允反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经 营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-045 转债代 ...