祥生医疗:祥生医疗第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-022 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以 现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第八次会议。全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的提前通知期限，公司于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式向全体董 事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥 生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 决议合法、有效。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。尚需提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议 ...