德马科技:德马科技集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度

第二条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议可召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 德马科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第七条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述第一项至第三项职权的，应当经全体独立董事过半数同意。 第五条 独立董事专 ...