德马科技:德马科技2023年第四次临时股东大会会议资料

德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 股东大会会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于董事辞职及补选董事的议案 12 | | 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印 件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记 材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项 ...