德马科技:德马科技集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-001 德马科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董 事的议案》，公司董事会同意提名张云先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，经公司 股东大会审议通过后，张云先生将同时担任公司董事会提名委员会主任委员。 二、关于提名独立董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名张云先生 （简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会提名委 员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根 据《上市 ...