甬矽电子:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-062 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免 本次会议的提前通知期限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情 况作出说明。本次会议由公司董事长王顺波先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁 波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决 议如下： 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券 ...